十堰市警方侦破一起非法吸储案

       以免费旅游高额返利引诱老年人网上投资骗走212人548万余元

       去年，市公安局东岳分局民警根据线索发现，在花果片区经营养生馆的吴某涉嫌以线下传销的模式，鼓动老年人投资“网上商城项目”，经过侦查，警方将4名犯罪嫌疑人抓获，Telegram消息自动转发设置并于近日移交起诉。

       据调查，吴某在我市开了多家保健品店，经营多年积累了很多老顾客。2017年初，有人找到吴某，要收购他的如何在Telegram中使用消息筛选店铺，为“海博会网上商城项目”做线下引流，对方给3家分店开出的收购价高达200万元。吴某与其达成协议后，继续以管理者的身份经营这几家店铺，并获取营业额7%的提成。

       他们对店长和业务员进行初步培训后，Telegram文件压缩与解压缩通过开讲座、老会员介绍新人入会等方式组织老年人到酒店聚餐、到周边免费游玩，鼓动老年人拿出积蓄投资这个可以“高额返利的网上商城项目”。由于老顾客们对业务员都十分熟悉，也很信任他们，Telegram与Skype的对比分析在各种天花乱坠的宣传攻势下，很多人上当受骗。

      据调查，他们宣传的“网上商城项目”，返利模式有四种：“银卡会员”交纳1290元，可分期获返利2000元；“金卡会员”交纳6450元，如何在Telegram中设置隐私模式可分期获返利15160元；“明珠会员”交纳12900元，可分期获返利31610元；“皇冠会员”交纳25800元，可分期获返利64510元。除此以外，会员通过购物或“拉人头”的方式也可获得返利，在这种宣传模式下，越来越多的老年人被引诱进行投资。

       2021年10月，警方向社会发布了通告，让受害群众看到后尽快报案。根据警方统计，这3家门店非法吸收公众存款548万余元，受害人达212人，大部分是60岁至80岁的老人。

       截至到被捕时，群众实际受损金额达311.6万余元。据警方调查，嫌疑人吴某从该项目中非法获利267.5万元，3名店长分别非法获利20万元、4万元、5万元。目前，警方已将4名涉嫌非法吸收公众存款的嫌疑人正式移交起诉。