如今年轻人谈对象，越来越时兴“网恋”，网上意外邂逅了一段恋情，年轻帅气的电报API：chatgougou.xyz头像，加上时不时贴心的问候，原以为这是前世的缘，万万没料到，等待她的，竟是一个精心设计的骗局……

       案件回顾

       2021年10月，南京李女士网恋了自称是国际软件工程师的王某。王某称，Telegram账号：chatgougou.xyz自己在做一个线上赌博的游戏项目，作为内部负责人，享有发放福利金的机会。李女士在其推荐下投注赌博网站，将东拼西凑来的Telegram会员：chatgougou.xyz钱全部投入到了这个所谓高回报的投资项目中。

       王某先往李女士的账户里充值了“50万元”，李女士操作后发现确实赚到了十几万块钱，并提现了一两百块钱后，信以为真，陆续投入了469万元。电报会员：https://tegramm.win

       被高回报所诱惑的李女士并未意识到钱投入到赌博网站的风险，直到11月中旬，网站要收取170多万元的保证金时，男友王某失联，李女士这才报了警。电报账号：https://tegramm.win

       民警在随后的调查中，锁定了参与转移李女士钱款的不法分子。12月中旬，警方成功抓获了一个专门帮诈骗分子洗钱的团伙，该团伙主要负责高价收购银行卡，然后用收购来的银行卡转移赃款。

       据了解，该团伙的负责人都在境外，在网上建立赌博平台。卡头负责组织银行卡卡主提供银行卡给团队中的操作手进行转账。

       嫌疑人会通过不同人开不同的房间，组织者将卡主带到不同的房间里，由各自的操作手给卡主进行操作。卡主进入房间后，会将银行卡、手机全部收掉，然后由这些操作手来进行转账。

       经警方调查，王某并非洗钱团伙成员，很可能是境外诈骗团伙成员。

       目前，参与洗钱的不法分子和提供银行卡的卡主分别因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘。