2024-10-03 06:34:33分类：百科阅读(6888)
近日，黄山市中级法院对黄山大德公司齐行涛、胡雯晴、程琼集资诈骗罪、
Telegram API用户认证方法非法吸收公众存款罪一案公开开庭审理。中国庭审公开网对该案进行了全程视频直播。
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【提示】
开设担保公司来揽客，
如何在Telegram中管理多个群组虚构债权债务关系以增信，承诺月利率1.3%为诱饵……本案中，被告人采取的
Telegram频道内容规划与发布非法集资套路并不罕见。
2010年左右，国内如雨后春笋般涌现出大量担保公司，其中不乏滥竽充数者。
Telegram机器人事件处理有一些不法分子打着担保公司的旗号，进行非法集资，并引发了不少风险事件，其非法集资的手法和本案基本雷同。
这类非法集资套路的要害在于资质问题——担保公司没有银行业金融机构资质，不得向社会公众吸收资金！
其实，不仅仅是担保类非法集资，但凡投资者事先查证了公司的金融资质，绝大多数非法集资骗局都能被识破。 - END -
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